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Presentación hecha en Datacrédito sobre Eventos de Riesgo, Señales de Alerta y Controles. Descargar

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Documento publicado por el GAFI en Junio de 2007 titulado " GUIDANCE ON THE RISK-BASED APPROACH TO COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING, High Level Principles and Procedures"

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 Expedida por la SuperIntendencia Financiara de Colombia a través de la cuál se reglamenta la implementación por parte de las entidades vigiladas del nuevo Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SARLAFT versión completa y Resumen.

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Ley 1121 de 2006, por medio de la cual se dictan normas para la prevención, deteccion, investigacion y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones (riesgo legal)

Codigo Penal Colombiano - Articulo 323 y siguientes , donde se encuentra tipificado el delito de Lavado de Activos en Colombia.

Documento emitido por la Office of Foreing Assets Control (OFAC) que habla detalladamente sobre los principales carteles de droga en Colombia y las organizaciones que han sido apuntadas por esta Oficina adjutna al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Documento de la oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas: Programa de asistencia Legal para America Latina y el Caribe sobre el Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, usuarios y empleados de instituciones Financieras.