DOCUMENTOS

 

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 Expedida por la SuperIntendencia Financiara de Colombia a través de la cuál se reglamenta la implementación por parte de las entidades vigiladas del nuevo Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SARLAFT versión completa y Resumen.

40 RECOMENDACIONES DEL GAFI (GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS)

9 RECOMENDACIONES DEL GAFI (GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS)

Concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para fundamentar el significado del término Metodología de Reconocido valor Técnico. Fuente: Concejo Técnico de la contaduría Pública. Recuperado de www.jccconta.gov.co

Resúmen del Estandar de administración de Riesgos COSO

Apuntes sobre SARLAFT . Fuente: Super Intendencia Financiera de Colombia

The Orange Book - Management of Risk - principles and concepts

Estandares de Gerencia del Riesgo